CONINCO - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (kèm tài liệu)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến quý cổ đông Nghị quyết số 51/2025/NQ-HDQT ngày 04/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch và chương trình họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Thời gian: Thứ 4 ngày 03 tháng 12 năm 2025
2. Địa điểm: Hội trường tầng 11 CONINCO Tower - Số 4 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội
3. Chương trình Đại hội thông qua các nội dung sau:
+ Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội 
+ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
+ Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
+ Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty;
+ Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
4. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO tại thời điểm chốt danh sách ngày 07/11/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được uỷ quyền hợp lệ. 
5. Xác nhận tham dự: Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự đại hội hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ về Công ty trước ngày 29/11/2025 theo địa chỉ:
Văn phòng HĐQT - Phòng 807 CONINCO Tower - Số 4 phố Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội
Hoặc qua email conincohn@coninco.com.vn
Mọi giải đáp thắc mắc xin liên hệ: Ông Lê Thanh Minh - ĐT: 0903286589 hoặc Bà Ngô Thanh Nguyên - ĐT: 0912398184
Mẫu Giấy đăng ký tham dự/ Giấy uỷ quyền tham dự quý cổ đông xin tải tại mục 3 được gửi kèm theo thông báo này.
6. Quy định tham dự đại hội: Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự đại hội mang theo CCCD hoặc hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký tham dự. Trường hợp không đăng ký trước mà được uỷ quyền tham dự họp quý vị vui lòng mang theo bản CCCD công chứng của người uỷ quyền kèm theo Giấy uỷ quyền hợp lệ.
7. Tài liệu và dự thảo Tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.